Le paiement d’un dividende et l’élection du nouveau conseil d’administration de la société, entre autres, seront invités pour approbation lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de PPA, qui se tiendra le 13 juillet 2022.

Les points à l’ordre du jour sont les suivants :

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice 01/01/2021 – 31/12/2021 et des rapports y afférents du conseil d’administration et des commissaires aux comptes.

2. Répartition du dividende pour l’exercice 1er janvier 2021 – 31 décembre 2021.

3. Présentation et vote du rapport de salaire conformément à l’article 112 de la loi 4548/2018 pour l’exercice 01/01/2021 – 31/12/2021.

4. a) Approbation des rémunérations et jetons de présence versés aux membres du Directoire. pour l’exercice 01/01/2021 au 31/12/2021 conformément à l’article 109, paragraphe 1 de la loi 4548/2018, et b) approbation préalable du paiement des rémunérations et jetons de présence des membres du Conseil d’administration. pour l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 conformément à l’article 109, paragraphe 1 de la loi 4548/2018.

5. Soumission du rapport d’activité du Comité d’Audit de la Société pour l’exercice 01/01/2021 – 31/12/2021 conformément à l’article 44 de la loi 4449/2017, telle que modifiée.

6. Remise du rapport des administrateurs non exécutifs indépendants de la Société conformément à l’article 9 de la loi 4706/2020, telle que modifiée.

7. Approbation de la direction générale de la société conformément à l’article 108 de la loi 4548/2018, telle que modifiée, et exonération conformément à l’article 117 de la loi 4548/2018 des commissaires aux comptes agréés de la société de toute obligation d’indemnisation pour l’exercice 01/ 01/2021 – 31/12/2021.

8. Sélection d’une société d’audit pour l’audit régulier des comptes annuels de PPA SA pour l’exercice 01/01/2022 – 31/12/2022.

9. Élection d’un nouveau Conseil d’administration de la Société, nomination d’un mandat et de ses membres indépendants conformément au cadre réglementaire en vigueur.

10. Élection d’un nouveau jury d’examen (redéfinition du type, de la composition, du nombre et de la durée du mandat).

Dans le cas où le quorum requis par la loi et les statuts pour une résolution sur un point de l’ordre du jour initial n’est pas atteint le 13 juillet 2022, l’Assemblée générale se réunira à nouveau le 13 juillet 2022 pour une nouvelle réunion en temps réel. -rencontre par conférence téléphonique le 27 juillet 2022. Mercredi 2022 à 11h00 Il est précisé qu’en cas de renouvellement de l’Assemblée Générale, aucune nouvelle convocation ne sera publiée en application de l’article 130, alinéa 2 de la loi 4548/2018.