Un Français de 36 ans possédant une entreprise à Thessalonique a réussi à extorquer au moins 120 000 euros à une entreprise en France en utilisant la méthode de la fraude par courrier électronique et par téléphone avec les victimes.

Le communiqué de la police indique : « Des policiers du Département de protection des droits de propriété de la Direction de la sécurité de Thessalonique ont déposé une plainte contre un étranger de 36 ans et d'autres personnes dans le cadre de la lutte contre les crimes économiques internationaux. » Parquet concernant la fraude de son entreprise à l'étranger.

Les coordonnées de l'homme de 36 ans ont été identifiées après l'enquête méthodique menée par la police et l'échange d'informations par l'intermédiaire de la Direction de la coopération policière internationale/TM.EUROPOL avec les autorités françaises, alors que les délits sont « une fraude causant des dommages dépassant le montant « montant de 120 000 € » et « légitimation des produits du crime ».

Comme il ressort notamment de l'enquête policière, la société anonyme susmentionnée, après des conversations téléphoniques et des échanges de courriers électroniques présentant de faux faits comme vrais, a transféré la somme de 148 770 euros sur un compte bancaire qui faisait office de bénéficiaire auprès d'une autre société basée à Thessalonique, dont l'unique actionnaire et directeur général, âgé de 36 ans, a ainsi obtenu un avantage financier illégal.»

Le dossier concerné sera soumis aux autorités judiciaires compétentes.