Un citoyen français de 36 ans est accusé d'escroquerie pouvant aller jusqu'à 150 000 euros contre une société anonyme basée à Paris, ainsi que de blanchiment d'argent, selon une enquête menée par des policiers du Département de protection des droits immobiliers et de sécurité de Thessalonique.

L'homme de 36 ans a convaincu l'entreprise française de transférer la somme de 148 770 euros sur le compte bancaire d'une société dont il était l'unique bénéficiaire.

L'homme de 36 ans agissait en tant qu'administrateur d'une entreprise individuelle basée à Thessalonique et, à ce titre, a contacté l'entreprise par téléphone et par e-mail et les a convaincus de coopérer.

« En présentant de faux faits comme vrais », indique un communiqué de la police grecque (HEL.AS.), l'homme de 36 ans a convaincu l'entreprise française de transférer la somme de 148 770 euros sur le compte bancaire de l'entrepreneur individuel, qu'il considérait comme sole en était bénéficiaire et obtenait ainsi un avantage financier illégal.

L'escroquerie, qui aurait été commise en 2023, a donné lieu à une enquête du ministère public ; l'identification du prévenu a été précédée d'une coopération entre les forces de l'ordre grecques et françaises via Europol.

Comme le rapporte seleo.gr, les coordonnées de l'homme de 36 ans ont été identifiées après l'enquête méthodique de la police et l'échange d'informations via la Direction de la coopération policière internationale/TM.EUROPOL avec les autorités françaises, alors qu'il s'agit d'infractions pénales de « fraude ». avec un montant de préjudice supérieur à 120 000 euros » et « blanchiment de produits criminels ».