L’homme de 52 ans utilisait des applications spéciales de messagerie et de cryptage d’argent, contournant les systèmes bancaires et les contrôles gouvernementaux.

L’un des plus grands « banquiers » d’Europe, qui a géré des centaines de millions d’euros d’argent noir provenant d’activités criminelles, est identifié par Europol comme étant l’homme de 52 ans qui a été arrêté à Glyfada par l’agence de la criminalité économique.

Il s’agit de TB d’Agioi Saranda, qui a acquis la nationalité grecque sous le nom d’Ath. Sébastien B

Casier judiciaire blanc en Albanie, bien que…

Selon les médias albanais, l’homme de 52 ans est connu des autorités albanaises pour ses liens avec les plus grands réseaux internationaux de trafic de drogue du sud de l’Albanie à la Grèce à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Cependant, malgré toutes les informations, il n’a jamais été arrêté et n’aurait aucun casier judiciaire dans le pays voisin.

Selon les informations, il serait au Canada en 1998, où ils dirigent la société d’investissement « Québec Inc. » avec un villageois de Saint Saranda. Cette entreprise particulière semble avoir cessé ses activités en 2012.

De la société d’investissement à l’immobilier

Après cela, l’homme de 52 ans semble être actif en Grèce.

Ces dernières années, il est devenu le principal actionnaire d’une société immobilière qui gère des appartements principalement à Glyfada, Dafni et Ilioupoli.

L’appartement de luxe où il vivait à Glyfada appartient à cette société.

Les procureurs pensent qu’il a entretenu des liens étroits avec la pègre et géré des millions d’euros au fil des ans, blanchissant principalement les produits du trafic de drogue et d’autres activités criminelles à travers l’Europe.

La plus grande « machine à laver »

Dans son annonce, Europol a déclaré le caractérise comme l’un des plus grands capitalistes qui a blanchi l’argent noir des plus grands criminels du monde.

Sa particularité est qu’il connaît très bien et maîtrise tous les outils et possibilités des nouvelles technologies, contournant les systèmes bancaires et tous les systèmes de contrôle des forces de l’ordre, déplaçant des sommes énormes via des applications de messagerie cryptées et des fonds.

Le ministère des Finances et le SDOE ont annoncé hier que le citoyen grec d’origine albanaise de 52 ans a été arrêté à Glyfada le mercredi 31 mai dernier.

L’arrestation

Cela a été précédé de plusieurs mois de coopération et de surveillance par l’agence d’application de la loi sur les stupéfiants Attica SDOE et les agences néerlandaises d’application de la loi compétentes. Les autorités pensent que l’homme de 52 ans est un membre dirigeant d’une organisation criminelle spécialisée dans la confiscation, le transfert et la distribution de grosses sommes d’argent aux Pays-Bas, principalement issues du trafic de drogue.

L’organisation criminelle en question s’échange quotidiennement d’importantes sommes d’argent, estimées à plus de 250 000 000 d’euros au cours des dix derniers mois, soit une moyenne de 25 millions d’euros par mois, soit près d’un million par jour, par le biais d’un réseau bancaire « clandestin ». système utilisant des communications cryptées.
Une perquisition au domicile de la personne arrêtée à Glyfada a permis de découvrir et de saisir des sommes d’argent en billets de banque de divers pays, notamment des euros, des dollars américains, des dollars canadiens, des dollars australiens, des francs suisses, des livres turques, des dirhams des Émirats arabes unis et d’autres pays de la rive sud de l’Afrique.

Des téléphones portables ont également été confisqués, notamment un téléphone portable utilisé pour les appels cryptés via des applications spéciales, une tablette, un support de données numériques et des cartes SIM.

La direction opérationnelle de SDOE Attica continue de travailler avec les autorités néerlandaises compétentes et les autorités judiciaires compétentes du pays, car il existe des soupçons raisonnables de blanchiment d’argent sur la base d’activités criminelles en Grèce.

document vidéo

La façon dont les hommes de la Branche de lutte contre la drogue de la Direction opérationnelle du SDOE ont agi. à Glyfada pour arrêter un membre dirigeant du cartel de la drogue qui a « blanchi » 250 millions d’euros, a révélé MEGA.

Un document vidéo montre les dernières étapes de l’action des procureurs, vêtus de gilets jaunes et se faisant passer pour des nettoyeurs communautaires, signalant à l’homme de 52 ans de ralentir lorsqu’il sort du parking sur sa moto à travers le complexe d’appartements.

Annonce d’Europol

Le site officiel d’Europol indique que « l’un des plus grands banquiers clandestins d’Europe a été arrêté en Grèce ». Selon l’annonce, il s’agit d’un blanchisseur d’argent notoire qui « blanchit » l’argent sale des plus grands criminels du monde.

L’activité de ce « shadow banker » irrégulier est principalement basée aux Pays-Bas. Cependant, son exposition et son arrestation en Grèce sont considérées comme un succès international. Un mandat d’arrêt international était en instance contre lui pour être le dirigeant d’une organisation qui blanchissait des millions d’euros par mois pour des criminels.

Le « banquier illégal » est un personnage clé et le maillon essentiel du crime organisé. Il contribue à légitimer les profits tirés d’activités criminelles. Les banques clandestines financent quotidiennement des réseaux criminels organisés dans le monde entier.

Le réseau de « banquiers clandestins » peut traiter des paiements partout dans le monde. L’argent n’est pas nécessaire pour « voyager » à travers les frontières sous forme physique. La circulation illicite de l’argent criminel implique que de vastes sommes d’argent soient transférées, échangées ou converties en crypto-monnaies par le biais d’un réseau de banquiers et de contrôleurs clandestins.

Cet argent est généralement lié au trafic de drogue ou d’armes et est utilisé pour investir dans de nouvelles expéditions de marchandises, payer des expéditions précédentes ou les transférer vers d’autres pays pour diverses dépenses du réseau (même des pots-de-vin, de l’extorsion, de la corruption, etc.) .

Le piège dans le monde souterrain du crime organisé

Europol a méthodiquement réussi à rassembler une mine d’informations en s’introduisant dans les systèmes de trois outils de communication cryptés couramment utilisés par les criminels : Encrochat, Sky ECC et ANOM.

C’est peut-être l’un des rares cas où le piège a été aussi magistralement ficelé : les réseaux criminels ont un énorme besoin de plateformes cryptées pour faciliter leurs activités criminelles.

Cependant, en juillet 2020, la plateforme cryptée EncroChat a été démantelée par le groupe de travail opérationnel EMMA (France, Pays-Bas). Cette opération internationale a secoué la pègre à travers l’Europe et, en 2021, un autre effondrement de même nature a suivi : une équipe internationale de juges et d’organismes chargés de l’application des lois (Belgique, France, Pays-Bas) a réussi à bloquer l’utilisation de communications cryptées par les réseaux du crime organisé via le Outil de communication Sky ECC .

Les deux opérations ont fourni des informations précieuses sur une quantité sans précédent d’informations échangées entre criminels. Cependant, en même temps, ils ont demandé aux criminels de rechercher une autre plate-forme cryptée.

« Key » serait la plate-forme spéciale ANOM qui a été approuvée par 16 pays et le FBI. Cela a été développé et exploité en secret en tant qu’entreprise d’appareils cryptés qui a fourni plus de 12 000 appareils cryptés à plus de 300 syndicats criminels dans plus de 100 pays (y compris le crime organisé italien, les gangs de motards illégaux et les organisations internationales de trafic de drogue).

La nouvelle plate-forme visait à cibler les organisations mondiales de criminalité, de trafic de drogue et de blanchiment d’argent, quel que soit l’endroit où elles opèrent, en fournissant un appareil crypté avec les fonctionnalités recherchées par les réseaux criminels organisés, telles que des codes d’effacement à distance pour convaincre les réseaux criminels de faire face à l’appareil.

Connue sous le nom de OTF Greenlight/Trojan Shield, cette opération est l’une des opérations d’application de la loi les plus importantes et les plus sophistiquées à ce jour dans la lutte contre les activités criminelles cryptées.

Les enquêtes ont conduit à des chasses à l’homme et des raids à grande échelle dans plus de 700 maisons dans 16 pays, plus de 800 arrestations et saisies de plus de 8 tonnes de cocaïne, 22 tonnes de cannabis, 2 tonnes de drogues synthétiques (amphétamine et méthamphétamine) et 6 tonnes de précurseurs de drogues synthétiques, 250 armes à feu, 55 véhicules de luxe et plus de plusieurs millions de dollars dans diverses devises et crypto-monnaies dans le monde.