Les procureurs estoniens ont déclaré lundi avoir inculpé six personnes pour avoir blanchi au moins 1,6 milliard de dollars et 6 millions d’euros (6,58 millions de dollars) dans la succursale estonienne de Danske Bank, la plus grande banque du Danemark.

L’entreprise estonienne a fait l’objet d’un énorme scandale de blanchiment d’argent après avoir découvert qu’environ 200 milliards d’euros (219,5 milliards de dollars) de paiements suspects avaient transité par le portefeuille non-résident de la minuscule succursale entre 2007 et 2015.

Les six anciens employés de la succursale ont délibérément dissimulé les véritables propriétaires des fonds d’origine criminelle présumée qui ont été transférés sur des comptes de Danske entre 2007 et 2015, a déclaré la procureure Maria Encik.

Les procureurs ont saisi 10 millions d’euros de biens, qu’ils pensent que les six ont gagnés pour avoir fourni des services de blanchiment d’argent, a déclaré le bureau d’Encik dans un communiqué.

« Il s’agissait de blanchiment d’argent professionnel », a déclaré le procureur, ajoutant que les accusés avaient créé une entreprise de blanchiment d’argent cachée aux autres unités de la banque.

Ses services comprenaient des conseils aux clients sur la façon de cacher une piste électronique de virements bancaires, une aide à la préparation de documents et la vente d’entreprises pour cacher les véritables propriétaires des fonds, selon les procureurs.

Les accusations portaient sur huit crimes présumés commis en Russie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, en Suisse, aux États-Unis et en Iran.

Danske Bank a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par Reuters.

La banque a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire en décembre et a perdu 2 milliards de dollars dans un règlement avec les États-Unis et le Danemark.

Cependant, Danske fait toujours l’objet d’une enquête pénale en France et de plusieurs poursuites civiles contre la banque liées à l’affaire de l’Estonie.

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