Le parquet français a ouvert une enquête pour « blanchiment grave » lié à des transferts d’une société de courtage chypriote travaillant avec BNP Paribas.
La question a été soulevée par le journal français La Monde et est republiée par Euronews. Selon la publication, les autorités françaises et américaines enquêtent sur la possibilité d’un blanchiment d’argent de plus de 220 millions d’euros. entre les années 2019 et 2021.
Son article Euronews désigne la société de services financiers TCR International Limited enregistrée à Chypre.
Le parquet de Paris a indiqué dans un communiqué que ces transferts « peuvent être d’origine douteuse et/ou de flux sans logique économique explicite », sans nommer BNP Paribas.
BNP Paribas a refusé de commenter la question, affirmant que la société dispose d’un système de conformité mondial établi et qu’elle s’engage à remplir son mandat réglementaire.
Le Monde a rapporté que l’attention des autorités françaises sur TCR International Limited découlait d’une enquête américaine sur l’ancien chef mercenaire de Wagner, Yevgeny Prigozhin, décédé dans un accident d’avion en août.
Le parquet s’est abstenu de mentionner publiquement un éventuel lien entre Prigojine et les transferts de la société de bourse.
En France, le blanchiment d’argent est un délit passible de dix ans de prison et de 750 000 euros d’amende, soit la moitié de la valeur des avoirs blanchis.
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