Chypre est la cible d’enquêtes américaines et françaises, cette fois sur des investissements suspects gérés par la banque française BNP Paribas pour le compte d’une société chypriote.

Selon Euronews et sur la base d’un article du journal français La Monde, les autorités françaises et américaines enquêtent sur la possibilité d’un blanchiment d’argent de plus de 220 millions d’euros entre 2019 et 2021.

L’article d’Euronews fait référence à la société de services financiers enregistrée à Chypre, TCR International Limited.

La société en question aurait réalisé des opérations d’investissement pour le compte de ses clients en collaboration avec BNP Paribas Securities Services.

Le parquet français a déclaré dans un communiqué que les transferts étaient probablement d’origine douteuse et/ou que les flux de fonds n’avaient pas de fondement économique explicite. BNP Paribas n’est pas mentionné dans le communiqué.

Pour sa part, BNP Paribas, comme mentionné précédemment, a refusé de commenter la question, soulignant qu’elle dispose d’un système de conformité mondial établi et qu’elle s’engage à remplir son mandat réglementaire.

Selon Euronews, La Monde rapporte dans son propre rapport que les autorités françaises se concentrent sur TCR International Limited, qui a fait l’objet d’une enquête américaine sur l’ancien patron mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine.

Prigozhin est décédé en août dernier après un accident d’avion et, en juin, il a mené ses mercenaires dans une mutinerie contre les dirigeants militaires russes.

Les procureurs français n’ont évoqué aucun lien possible entre Prigojine et les transferts d’argent de la société, a-t-elle ajouté.

Il est à noter qu’en France, la peine pour blanchiment d’argent peut aller jusqu’à dix ans et une amende de 750 000 euros soit la moitié de la valeur des avoirs blanchis.