Il se réfère en détail au fonctionnaire placer par Europol pour l’arrestation d’un homme de 52 ans Glyfada qui serait impliqué dans le trafic de 250 millions d’euros provenant du trafic de drogue.

Europol le décrit comme l’un des plus grands banquiers fantômes d’Europe. Plus précisément, il a déclaré que le 31 mai à Athènes, en Grèce, un homme « connu pour son blanchiment d’argent, nettoyant l’argent sale des plus grands criminels du monde » a été arrêté. Son arrestation est intervenue après une longue enquête de la police néerlandaise sur les activités de ce banquier illégal opérant aux Pays-Bas. L’homme est soupçonné de diriger une organisation criminelle qui blanchit des millions d’euros par mois pour des criminels.

Ce concept a été soutenu au sein de la Task Force TOKEN mise en place à Europol pour cibler les réseaux permettant la banque souterraine dans le monde.

Les renseignements d’Europol à la suite de la récente fermeture de trois outils de communication cryptés utilisés par les criminels ont mis en évidence l’importance de ces banquiers clandestins dans le paysage criminel, qui jusqu’alors opéraient largement sous le radar des forces de l’ordre.

Le transport illégal de fonds criminels est vital pour les opérations du crime organisé. Il s’agit de transférer, d’échanger ou de convertir de grosses sommes d’argent en crypto-monnaies au sein d’un réseau de banquiers et de contrôleurs clandestins. Cet argent est généralement lié au trafic de drogue et est utilisé pour investir dans de nouvelles expéditions de médicaments, payer les expéditions précédentes ou les expédier vers d’autres pays pour distribution.

Le réseau de banquiers clandestins peut faciliter les paiements dans le monde entier. Aucune somme d’argent n’est nécessaire pour franchir la frontière physique. Un banquier illégal est un personnage clé et un maillon du crime organisé, contribuant au blanchiment des profits des activités criminelles. Les banques clandestines financent quotidiennement des réseaux criminels organisés dans le monde entier.

En raison de la nature internationale des opérations bancaires illégales criminelles, la police néerlandaise travaille en étroite collaboration avec Europol pour combattre et arrêter le phénomène.

Début 2022, Europol a mis en place un groupe de travail opérationnel ciblant spécifiquement les réseaux qui permettent la banque souterraine dans le monde. Le groupe de travail opérationnel est composé de membres des forces de l’ordre des Pays-Bas, d’Espagne, de France, d’Allemagne, de Belgique, d’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que d’experts et d’analystes du Centre économique européen et de l’Unité de lutte contre la criminalité économique d’Europol.

L’arrestation à Glyfada

Un homme de 52 ans de nationalité grecque et d’origine albanaise a été arrêté à Glyfada après des mois d’enquêtes par l’agence de lutte contre la drogue du SDOE et les autorités néerlandaises.

L’homme de 52 ans était recherché en vertu d’un mandat d’arrêt européen en tant que membre exécutif d’une organisation criminelle impliquée dans la confiscation et la distribution d’importantes sommes d’argent provenant du trafic de drogue aux Pays-Bas.

L’organisation criminelle a échangé quotidiennement d’importantes sommes d’argent par le biais d’un système bancaire « clandestin » utilisant des communications cryptées et on estime que sur une période d’environ 10 mois, des montants de l’ordre de… ont été échangés 250 000 000 euros.

Une perquisition au domicile de la personne arrêtée a permis de trouver et de saisir des sommes d’argent en billets de banque de divers pays, notamment des euros, des dollars américains, des dollars canadiens, des dollars australiens, des francs suisses, des livres turques, des dirhams des Émirats arabes unis et des rands sud-africains.

Des téléphones portables ont également été confisqués, notamment un téléphone portable utilisé pour les appels cryptés via des applications spéciales, une tablette, un support de données numériques et des cartes SIM.

La direction opérationnelle de SDOE Attica continue de travailler avec les autorités néerlandaises compétentes et les autorités judiciaires compétentes du pays, car il existe des soupçons raisonnables de blanchiment d’argent sur la base d’activités criminelles en Grèce.