Surprenant et utile contrôles dans les entreprises de construction à travers le pays sont menées par leurs auditeurs Autorité fiscale indépendante.
Il s’agit de la société dont le nom de code est « bulldozer« , selon laquelle les cadres des services d’audit de l’AADE utilisent les données de l’algorithme du logiciel spécial et identifient les entreprises qui présentent des comportements fiscaux et transactionnels suspects.
Dans ce cas particulier, ils ont identifié et mis en œuvre raid ciblé dans trois sociétés :
- Après un audit d’une personne physique, dirigeant d’une entreprise de construction dans la région de la Grèce occidentale, une augmentation de patrimoine injustifiée d’un montant total de 1,5 million d’euros a été constatée pour 2018.
- Une entreprise de construction opérant en Attique a été condamnée à une amende de 158 000 € pour l’année en cours pour avoir omis de fournir des documents comptables suite à une demande d’audit.
- Une entreprise d’Attique qui fabrique des bâtiments résidentiels a été condamnée à une amende de 1,15 million d’euros pour les exercices 2019-2020 après avoir émis des factures fictives pour 2,3 millions d’euros.
Dans les trois cas, l’examen se poursuit, les examinateurs passant au crible les données commerciales à d’autres fins.
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