Le Parquet européen en coopération avec les autorités compétentes de ses 14 États membres UEmené des enquêtes simultanées pour le plus grand fraude fiscale qui est estimé à 2,2 milliards d’euros.

Cette action a eu lieu en Belgique, à Chypre, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie et en Espagne, selon un communiqué du Parquet européen.

Dans le cadre de cette opération phare de l’OEPP avec le Nom de code AmiralLes 12 et 13 octobre 2022, des perquisitions ont eu lieu en République tchèque, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, en Slovaquie et en Suède.

Toutes les données collectées sont en cours d’analyse et des enquêtes sur les groupes criminels organisés derrière le plan sont en cours, ont déclaré les procureurs.

L’estimation des dommages enquêtés dans le cadre de l’opération Amiral s’élève actuellement à 2,2 milliards d’euros. « Des mesures ont été prises pour réparer les dégâts et de plus amples détails seront annoncés au fur et à mesure qu’ils seront connus », a-t-il déclaré.

Comment la recherche a-t-elle commencé ?

En avril 2021, l’administration fiscale portugaise de Coimbra a enquêté sur une suspicion de fraude à la TVA contre une entreprise qui vendait des téléphones portables, des tablettes, des écouteurs et d’autres appareils électroniques.

Lorsque le Parquet européen a commencé ses travaux en juin 2021, les autorités portugaises ont dûment signalé l’affaire.

D’un point de vue national, la facture et les déclarations de revenus semblaient être en règle sur la base de l’enquête réglementaire. Cependant, la Commission européenne portugaise a décidé de mener des enquêtes supplémentaires.

Les procureurs européens travaillant au-delà des frontières, les procureurs européens délégués, les analystes de la fraude financière du Parquet européen, les représentants d’Europol et les forces de l’ordre nationales ont progressivement établi des liens entre la société suspecte au Portugal et près de 9 000 autres personnes morales et plus de 600 personnes physiques dans différents pays.

18 mois après avoir reçu le premier rapport, le Parquet européen révèle ce qu’il pense la plus grande fraude fiscale jamais enquêtée dans l’UE.

Les activités criminelles sont réparties dans les 22 États membres participant au Parquet européen, ainsi qu’en Hongrie, en Irlande, en Suède et en Pologne, ainsi que dans des pays tiers tels que l’Albanie, la Chine, Maurice, la Serbie, Singapour, la Suisse, la Turquie, les Émirats arabes unis, Grande-Bretagne et États-Unis.

L’implication des groupes criminels organisés

Outre l’ampleur des pertes, cette fraude se caractérise par l’extraordinaire complexité de la chaîne d’entreprise, comme le rapporte le Parquet européen.

Cela va des entreprises qui se font passer pour des fournisseurs apparemment propres d’appareils électroniques, à d’autres qui demandent des remboursements de TVA lorsqu’elles vendent ces appareils en ligne à des clients individuels – puis canalisent le produit de ces ventes à l’étranger avant qu’elles ne disparaissent – aux sociétés , qui blanchissent le produit de ces activités criminelles. Activités.

Ces actions n’auraient pas été possibles sans l’implication de plusieurs groupes criminels organisés hautement spécialisés, chacun jouant un rôle spécifique dans l’ensemble du système, ont déclaré les procureurs. « Ils travaillent de manière transnationale, presque avec une logique industrielle, et ont évité la détection pendant des années. »

Selon la dernière estimation d’Europol, la fraude carrousel à la TVA ou fraude à l’opérateur défaillant intracommunautaire (MTIC) est le crime le plus rentable dans l’UE, entraînant chaque année environ 50 milliards d’euros de manque à gagner fiscal dans les États membres, indique l’autorité compétente.

Avec des informations de eppo.europa.eu