L’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent documente cela avec un rapport de plusieurs pages de plus de 50 pages Confiscation de tous les biens importants légué au célèbre journaliste récemment décédé. Éditeur et fondateur d’un nouveau parti George Tragas.

L’enquête, ouverte à la suite d’une plainte anonyme, 3 mois avant la mort du journaliste, a conclu qu’une grande partie de la propriété n’est pas justifiée par le revenu total déclaré en 2000. En outre, sur la base d’informations, des sociétés ont été identifiées par l’intermédiaire desquelles des fonds ont été circulés, qui – par l’autorité – sont estimés provient d’actes criminels. En fait, d’autres personnes auraient participé à l’entreprise.

Compte tenu de tout cela, l’intégralité du résultat sera bien entendu transmise au Parquet financier et aux autres autorités compétentes pour complément d’enquête. ses héritiers ne peuvent accepter l’héritage, par dizaines de millions, l’immobilier et les lingots d’or, car ils risquent d’être confrontés à des charges potentiellement élevées.

Il est rappelé que le motif d’ouverture de l’enquête allait au-delà de la plainte anonyme qui enregistrait une série d’opérations illégales, la contestation des héritiers, mais aussi une demande d’une banque et un flux d’argent. Une cloche « a sonné » pour un éventuel blanchiment d’argent illégal, c’est-à-dire pour un voyage qui n’était pas justifié par le fait du défunt. Il convient de noter que la recherche a été améliorée lorsque des rapports faisant état de dizaines de millions de dollars dans des dépôts et des coffres-forts et sur l’existence de propriétés de plusieurs millions d’euros en Grèce, en Europe et en Amérique ont été publiés.

En effet, selon les informations, l’agence avait adressé un courrier aux départements respectifs d’Angleterre, de France, des Etats-Unis, des Iles Vierges et d’ailleurs pour être informé Transactions et biens du journaliste, qui bien sûr avait bâti un parti politique à droite. Désormais, les recherches devraient se poursuivre pour clarifier les détails.

Puisqu’il est décédé depuis et que les héritiers n’héritent pas, il n’y a bien entendu aucun moyen d’infliger une sanction judiciaire en cas de jugement définitif après enquête complémentaire.

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