Un réseau de Moldaves qui fabriquaient et commercialisaient des stéroïdes anabolisants illégaux et d’autres préparations pharmaceutiques en Grèce et à l’étranger a été démantelé par la direction de la police économique lors d’une opération policière majeure impliquant des agents d’Europol à Maroussi et Glyfada. A noter qu’ELAS estime que les revenus des activités illégales de l’organisation criminelle et la valeur totale des stupéfiants saisis s’élèvent à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Au cours de l’opération policière, un Moldave de 35 ans a été arrêté, contre lequel une plainte pénale a été déposée pour crimes commis par l’organisation criminelle, falsification de documents et violations des lois sur le blanchiment d’argent et le sport amateur et professionnel. Cinq de ses compatriotes, membres de l’organisation criminelle, figurent également dans le dossier constitué.

Selon la direction de la police économique, Spiral est opérationnel depuis 2015, sa méthodologie étant la suivante : ses membres avaient formé deux noyaux sur trois en Attique et à Thessalonique, tandis qu’ils avaient d’autres collaborateurs en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ils ont fabriqué les stéroïdes anabolisants dans trois entrepôts en Attique et à Thessalonique, tout en achetant les matières premières de Moldavie et de Bulgarie par l’intermédiaire d’une agence de voyage et d’une entreprise de messagerie.

Les médicaments étaient vendus via des sites Web gérés par des membres de l’organisation et des adresses électroniques cryptées. Les accusés ont placé les substances illégales dans des colis avec les coordonnées de l’expéditeur d’individus et d’entreprises inexistants tout en transportant les colis à l’aide des véhicules de l’organisation et en organisant leur expédition par l’intermédiaire de sociétés de messagerie grecques utilisant de fausses coordonnées d’expéditeur.

Dans le même temps, des sociétés de transfert d’argent ont été utilisées pour les paiements, tandis que la méthode de paiement « hawala » a été utilisée pour la redistribution des produits du crime.

On note que l’effet de la Spirale s’est étendu à l’étranger. Plus précisément aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, au Canada, en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Roumanie, au Chili, en Moldavie, en Chine, en Israël, au Liban, en Colombie, à Singapour, en Irlande et en Australie.

Lors de perquisitions policières dans les deux zones du camp – salles de préparation, selon l’ELAS, ils ont trouvé et saisi : 2 473 000 pièces de préparations anabolisantes et autres préparations pharmaceutiques illégales (ampoules – comprimés – flacons), du matériel de fabrication et des articles de conditionnement, 3 téléphones portables, 2 ordinateurs portables et de nombreux portables numériques Supports de stockage, une voiture, des colis prêts à être expédiés, de nombreux documents bancaires, une preuve de livraison et des notes manuscrites.

La personne arrêtée a été déférée devant le parquet compétent avec le dossier retenu contre lui et soumise à une audience principale.