Le Binance est née d’une start-up en 2017 et, avec Zhao à la barre, s’est rapidement imposée comme la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde.

Bien que technologiquement parlant, cela a marqué le début d’une nouvelle ère de ce qui était auparavant une activité amateur. Échanges de crypto-monnaie Cela n’a pas pu répondre à l’augmentation significative du nombre d’investisseurs et de leurs besoins technologiques, car une start-up dans un domaine tel que les marchés des cryptomonnaies a été victime de sa croissance rapide.

La plus grande bourse dans la course n’a pas réussi à prendre des mesures pour satisfaire les régulateurs, provoquant une répression de la part des autorités financières du monde entier – avec les sanctions les plus élevées auxquelles sont confrontés les États-Unis.

Le Crypto-monnaie Le BNB de Binance a chuté jusqu’à 9 % après les premières nouvelles, avant de réduire la baisse à environ 5 % au moment de la conférence de presse du ministère de la Justice.

Le co-fondateur de Binance, Zhao ChangpengConnu comme « CZa annoncé qu’il démissionnerait de son poste de PDG de l’entreprise dans le cadre d’un accord avec le ministère américain de la Justice, selon des documents judiciaires dévoilés mardi.

Zhao a plaidé coupable d’intrusion série de violations et paiera personnellement une amende de 50 millions de dollars. Zhao a découvert Bitcoin pour la première fois en jouant au poker en 2013. Il a ensuite rejoint Blockchain.info (maintenant Blockchain.com) et a travaillé en étroite collaboration avec des évangélistes Bitcoin tels que Roger Ver et Ben Reeves. Il a ensuite travaillé pendant un an en tant que directeur de la technologie chez l’échange de crypto-monnaie OKCoin (maintenant OKX) avant de fonder Binance en 2017.

En conséquence, Binance a également plaidé coupable à trois chefs d’accusation, notamment :

1. Complot en vue d’exploiter, de contrôler, de gérer, de surveiller, de diriger et de posséder sciemment, en tout ou en partie, une entreprise de transfert d’argent sans licence ;
2. Diriger, contrôler, gérer, superviser, diriger et posséder, en tout ou en partie, une institution financière sans licence affectant le commerce interétatique et étranger ;
3. provoquer sciemment et volontairement l’exportation, la vente et la fourniture de services à l’Iran, directement ou indirectement, depuis les États-Unis, où qu’ils se trouvent, sans obtenir au préalable l’autorisation ou l’autorisation nécessaire du ministère des Affaires étrangères et du Bureau des avoirs étrangers des États-Unis le ministère des Finances pour obtenir le contrôle.

LE Binance accepté la démission de Zhao, PDG de la bourse, et lui a interdit toute implication actuelle ou future dans l’exploitation ou la gestion des affaires du défendeur. « Cette interdiction commence dès l’acceptation de l’objection et prend fin trois ans après la nomination d’un superviseur », indique le dossier.

LE Binance sera d’accord Une amende de 1,8 milliard de dollars a également été imposée. Binance acceptera également une ordonnance de confiscation l’obligeant à payer 2,5 milliards de dollars. L’enquête du ministère américain de la Justice sur Binance, Zhao et d’autres hauts dirigeants est en cours depuis 2018 et implique des procureurs de trois bureaux différents, dont la Division du blanchiment d’argent et du recouvrement d’actifs, le procureur américain du district ouest de Washington à Seattle et le National Enforcement Agency les marchés de crypto-monnaie. Binance a accepté de payer 1,8 milliard de dollars d’amendes (bénéficiant d’une réduction de 20 % pour « coopération partielle »), qui étaient dues 15 mois après la condamnation.

Le ministère de la Justice imposera également 2,5 milliards de dollars de sanctions, dont 1,6 milliard de dollars pour les transactions avec des utilisateurs américains et 898 millions de dollars pour les transactions entre utilisateurs américains et utilisateurs en Iran, un pays sanctionné par les États-Unis.

LE Binance Et ministère de la Justice des États-Unis négocié Des débats internes ont eu lieu pendant des mois sur la question de savoir si Zhao devait démissionner, son insistance précédente à rester à la tête ayant déçu certains dirigeants qui pensaient que cela améliorerait les chances de survie de l’entreprise.

Le ministère de la Justice enquête également sur Binance pour d’éventuelles violations des sanctions américaines contre la Russie à la suite de la guerre russo-ukrainienne. Binance a vendu sa succursale russe à la plateforme CommEX nouvellement créée en septembre.

Cependant, la bourse est également confrontée à des problèmes de réglementation en Europe.

LE Binance annoncé qu’il quitte les Pays-Bas après avoir échoué à obtenir l’approbation réglementaire. La société a également demandé la radiation d’entreprises locales à Chypre et ferait l’objet d’une enquête en France pour blanchiment d’argent présumé. De plus, le régulateur financier belge a ordonné à Binance de suspendre ses services en juin, accusant la bourse d’offrir certains services en provenance de pays n’appartenant pas à l’Espace économique européen.

Cependant Binance autorisé a rétabli l’enregistrement et l’accès à ses clients en Belgique en septembre après avoir utilisé son siège social polonais pour garantir la conformité légale nécessaire pour continuer à servir ses clients dans le pays.