enquête contre lui Dominique Strauss Kan a été ouverte par le Parquet national financier (PNF) en France en mars dernier, en lien avec les révélations des Pandora Papers sur les activités du cabinet de conseil politique et économique Parnasse International, monté au Maroc par l’ancien directeur du Fonds monétaire international (FMI) .

Des responsables du PNF ont déclaré au Monde, qui était impliqué avec d’autres médias dans la révélation les papiers de Pandoreque Strauss-Kahn est soupçonné d’avoir blanchi le produit de l’évasion fiscale, mais n’a pas précisé les allégations faites lors d’une audience avant l’été. L’ancien ministre des Finances a été interrogé au printemps pour expliquer son statut de résident fiscal marocain.

L’avocat de Strauss-Kahn, Jean Weil, a déclaré au journal français que son client coopérait avec les autorités. « Les documents ont été envoyés aux autorités fiscales et je suis sûr qu’elles en étaient satisfaites car rien ne s’est passé au niveau du tribunal », a déclaré Vail.

Des dossiers confidentiels de 2016 et 2017 obtenus par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) ont révélé que Strauss-Kahn avait utilisé une société basée au Maroc, Parnasse International Sarlau, pour collecter des millions de dollars en honoraires de conseil auprès de clients tels que le géant pétrolier russe Rosneft. et le conglomérat aéronautique chinois HNA Group. Selon le site d’information L’Obs, une grande partie de ses revenus était exonérée d’impôt.

Strauss-Kahn a fondé Parnasse International Sarlau dans une zone économique spéciale marocaine, ce qui lui a permis de payer en franchise d’impôt les plus de 20 millions d’euros de bénéfices qu’il a réalisés sur une période de cinq ans, sachant pertinemment qu’après les cinq premières années, les conditions favorables statut terminé.

En 2018, à l’expiration des exonérations fiscales de sa société à Casablanca, Strauss-Kahn a fondé un autre cabinet de conseil aux Émirats arabes unis sous le nom de Parnasse Global Ltd, dans le plus inhospitalier de tous, l’émirat de Ras Al-Haima, entre le désert et le golf persan. Il s’agissait d’une « société de négoce international » axée sur les « technologies de sécurité pour les entreprises privées » dans la région du golfe Persique.

Les responsables de Strauss-Kahn à l’époque ont déclaré aux partenaires de l’ICIJ Le Monde et Premières Lignes que la décision de créer la société dans l’émirat en question n’était pas fondée sur des « raisons fiscales » mais pour se conformer à une demande d’un client qu’il enregistrait avait des contrats au registre du district.

Les archives des activités de Strauss-Kahn étaient contenues dans les Pandora Papers, un trésor d’environ 12 000 000 de fichiers divulgués par 14 sociétés de services financiers offshore, révélant comment plus de 300 politiciens et fonctionnaires, ainsi que de puissants hommes d’affaires et criminels, ont utilisé des sociétés écrans pour éviter impôts ou protéger leur patrimoine.

L’enquête sur les transactions financières de Strauss-Kahn par les autorités françaises fait partie d’une enquête plus large en cours ciblant 200 personnes nommées dans les dossiers de Pandora, selon Le Monde.